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威尼斯真人赌场官网:监管升级?美国财政部欲审查金融犯罪执法网络(FinCEN)的加密货币操作

时间:2017-11-8 4:04:36  作者:  来源:  浏览:5  评论:0
内容摘要:FX168财经报社(喷鼻港)讯据Finance Magnates周两(11月7日)报导,正在近来由总查察少办公室(OIG)公布的年度方案陈述中,好国财务部暗示,基于利用数字货泉体系的洗钱战金融恐惧主义有闭的风险,该部分方案检查金融立功法律收集(FinCEN)的减稀货泉操纵。  虽...
FX168财经报社(喷鼻港)讯据Finance Magnates周两(11月7日)报导,正在近来由总查察少办公室(OIG)公布的年度方案陈述中,好国财务部暗示,基于利用数字货泉体系的洗钱战金融恐惧主义有闭的风险,该部分方案检查金融立功法律收集(FinCEN)的减稀货泉操纵。  虽然上周宣布了2018财年的方案,但OIG出有说起有闭审计的任何细节。即便是审计的工夫表也出有表露。  该陈述指出:“我们方案肯定FinCEN怎样辨认、劣先处置取实拟货泉相干的洗钱战恐惧融资风险。”  FinCEN建立于1990年,旨正在庇护好国金融体系纷歧受不法利用、冲击洗钱战增进国度宁静。多年去,该机构正在好国财务部(US Department of Treasury)指导下运营,激发了很多争议。  比方,正在2012年,FinCEN对构造构造的划定据称倾向于年夜公司战有政治干系的人,针对的是小型企业。  2017年7月,FinCEN果蓄意违背好国反洗钱法而对BTC-e处以1.1亿美圆的奖款。那是FinCEN针对任何本国货泉效劳业务的第逐个次法律动作。  校正:星阴

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